ANAF a identificat o fraudă de peste 26 de milioane de lei în domeniul automobilelor second-hand

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism prin care mai mult de 2.000 de autoturisme second-hand au fost importate în România fără achitarea integrală a TVA-ului. Conform ANAF, prejudiciul estimat depășește suma de 26 de milioane de lei.

În cadrul investigației, verificările au fost efectuate în județele Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu, iar autoritățile române au colaborat cu instituții fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene.

Cum funcționa schema

Conform inspectorilor, grupul infracțional utiliza firme înregistrate în Ungaria și Slovacia pentru achiziționarea de mașini din alte țări UE fără plata TVA-ului. Atunci când o firmă își pierdea codul de TVA, activitatea era transferată către o altă societate, păstrându-se același mod de operare.

Ulterior, automobilele erau comercializate în România cu documente despre care ANAF afirmă că nu reflectau tranzacțiile reale. Scopul acestei practici era reducerea artificială a impozitelor datorate statului.

Ce au descoperit inspectorii

În timpul acestor verificări, DGAF a raportat identificarea mai multor nereguli:

– facturi emise pe numele unor firme din Ungaria și Slovacia;
– contracte completate în mod fictiv sau semnate în alb;
– persoane folosite doar în acte, unele dintre acestea declarând că nu aveau cunoștință despre apariția lor în documente;
– documente prezentate la înmatriculare care nu au fost confirmate de companiile din străinătate.

Inspectorii au observat, de asemenea, discrepanțe semnificative între prețul real al vehiculelor și valoarea menționată în documentație. În unele cazuri, suma declarată în România era mai mică de 30% din prețul plătit inițial furnizorului din Germania. Această practică a dus la o reducere considerabilă a TVA-ului datorat.

Afacerea ar fi fost coordonată din România

Conform ANAF, persoanele implicate aveau control total asupra întregului proces: selectau mașinile din Germania, utilizau firmele externe pentru achiziții, promovau autoturismele pe internet și în parcuri auto, interacționau cu clienții, întocmeau documentele și încasau banii.

Autoritățile consideră că firmele din Ungaria și Slovacia aveau rolul de a crea aparența unor tranzacții legale și de a ascunde metoda prin care se evita plata TVA-ului.

Ce măsuri au fost luate

Până în prezent, ANAF a instituit sechestru pe fonduri din conturi bancare și bunuri mobile și imobile în valoare de peste 21,3 milioane de lei, în scopul recuperării prejudiciului.

Ancheta este în curs de desfășurare, iar inspectorii au declarat că verificările continuă pentru a determina întreaga amploare a fraudei și pentru a recupera integral prejudiciul.

Sursa: se intampla in valcea