Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal Constanța, a fost audiat joi, 12 noiembrie, la sediul DIICOT din București. Audierea are loc în contextul unei anchete privind tranzacțiile cu motorină, la o zi după ce Daraban și-a anunțat demisia pentru a se concentra pe propria firmă, vizată anterior de o anchetă DNA.
În același dosar, 11 angajați ai Vămii Port Constanța au fost de asemenea duși la audieri. Procurorii DIICOT au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, vizând directori ai Oil Terminal, șefi din Vamă și ANAF, precum și angajați ai CEC Bank.
Ancheta DIICOT se concentrează pe o firmă în insolvență care ar fi intermediat tranzacții fictive de motorină, emițând peste 340 de facturi în valoare de peste 208 milioane de lei. Aceste documente ar fi fost folosite pentru deducerea ilegală a TVA, prejudiciul estimat fiind de 33,3 milioane de lei.
O altă parte a anchetei vizează operațiuni vamale, unde se suspectează aplicarea nelegală a unui regim fiscal ce a dus la amânarea plății a aproximativ 238,6 milioane de lei în accize și TVA. Dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală depășesc 25 de milioane de lei.
De asemenea, procurorii investighează obținerea a peste 41 de milioane de lei prin credite garantate de stat, pe baza unor documente care ar fi conținut date inexacte sau incomplete. Calitatea în care Daraban este audiat nu a fost precizată public.
Sursa: Social
Felicitări elevilor și profesorilor pentru rezultate!
Mulțumim pentru informație, era important de știut.
Bravo copiilor, meritat efortul depus la învățătură!
Felicitări și părinților care i-au susținut pe parcurs.
Sper să fie un an școlar bun pentru toți copiii din Craiova.